公司临时股东会议、三届十三次暨四届一次董事会召开

6月9日，扬州日模邗沟装饰工程有限公司临时股东会议在公司总部五楼会议室召开。会议由公司董事长李德田同志主持，公司在扬全体股东出席。本次股东会议，主要针对公司董事会换届，新一届董事会的董事及监事的人选进行审议，并对公司的《章程》修正，进行了审议，经过到会股东的公开表决，会议达成以下一致意见：

         一、为适应公司董事会工作的需要，经扬州日模邗沟装饰工程有限公司股东单位法人代表与自然人股东协商一致，本届董事会换届，增加董事2人（陈华阳、李德华）。增加监事3人（李杰、耿广祥、陈俊富），组建公司监事会。

        二、同意将《扬州日模邗沟装饰工程有限公司章程》第五章第十四条原为：第十四条：公司设董事会，成员为 5 人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。修改为：第十四条：公司设董事会，成员为 7人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

同意将《扬州日模邗沟装饰工程有限公司章程》第五章第十九条原为：第十九条：公司设监事1人。由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。修改为：第十九条：公司设立监事会，监事4人。由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

 6月9日上午，公司的三届十三次董事会暨四届一次董事会同时召开，会议由公司董事长李德田同志主持，公司三届董事会董事、四届候选董事出席，监事会成员以及公司中层管理人员列席会议。

会议审议了公司副董事长、总经理李伟同志所做的主题为《坚定信心  排除万难  去迎接美好的明天》的工作报告，报告全面总结了公司在今年上半年工作经营情况，分析了工作中存在的矛盾与不足，面临的机遇与挑战，并从抓好资质的动态核查，抓好公司的制度建设，抓好企业的资金风险管控，抓好企业的党建与企业文化建设，抓好企业市场开拓等几个方面提出了具体的工作思路和要求。

李德奎监事代表公司监事会做了监事工作报告，报告肯定了三届董事会的工作，也肯定了李伟总经理所做的2019年度上半年工作报告，对公司的制度建设以及工作中面临的一些问题，提出了建议与看法，对公司的外向市场开拓，提出了具体工作要求，报告中还指出，下半年的的监事工作，必须解决好以下五个方面的工作。

 （一）  突出监督检查，扎实抓好履职尽责。

 （二）着力安全建设，持续抓好企业安全管理全覆盖

 （三）深入调查研究，认真抓好建言献策。

 （四）加强公司制度建设  切实提高公司工作的效率。

  (五）注重能力提升，切实抓好队伍建设。

          按照会议议程，大会对新一届董事会的董事、监事人选的产生与表决过程进行了通报，并对新一届董事会的董事长、副董事长进行了换届选举，经过与会董事的公开表决，一致同意推荐李德田同志连任四届董事会董事长，李伟同志连任四届董事会副董事长。同时、根据公司《章程》的规定，经公司四届董事会董事长提议，对公司高层管理人员的任职决议如下：

           任命  李伟同志为公司总经理

                  陈华阳、李德良、李德华 、吴许红四位同志为公司副总经理。

          葛成华同志为扬州日模邗沟装饰工程有限公司 总工程师

          耿国安同志为扬州日模邗沟装饰工程有限公司 总会计师

          李德奎同志为扬州日模邗沟装饰工程有限公司 总经济师

        会议对李伟总经理的上半年工作报告及李德奎监事是监事工作报告进行了审议表决，与会同志对两个报告进行了认真的评议，并对下一阶段的工作进行了热烈磋商与交流。

     最后，新当选董事长李德田同志作会议总结，他指出，首先感谢各位董事选举其继续担任新一届董事会董事长，并表态，将努力做好本职工作，带领公司全体人员继续发扬“日模邗沟”人的能征善战、吃苦耐劳的精神，为争创“百年日模邗沟”而努力工作。

     对于当前工作，李德田董事长提出五点建议：1、人才是公司发展的基础，今天的董事会，我们有三位老同志、老领导高风亮节，主动退出一线管理岗位，为年轻人的成长提供机会，我们表示崇高的敬意，作为我们新当选的年轻的班子成员要继承、发展老同志的优良作风，再创辉煌。2、要继续加大市场开拓力度，尤其是外向市场开拓的力度，力争取得新的突破。3、关于公司的装配式生产以及幕墙、门窗车间的建设问题，幕墙、门窗是我公司的传统优势项目，目前，行业的发展水平较快，我们要迎头赶上，缩小与行业内先进企业的差距，再创新高。4、财务部门要做好资金的统筹管理，要继续做好“扬安担保贷款”事件的后续处理，确保减少企业的损失，5、要继续加大公司的信息化建设，充分利用新技术、新措施，切实提高我们的工程产品质量，要继续加大工作力度，保证我公司的安全工作水平，再上台阶。